През 2023 г., на основание Закона за мерките срещу изпиране на пари в дирекция „Финансово разузнаване“ към ДАНС са получени уведомления за 372 012 броя операции в брой на стойност над 30 000 лв. или тяхната равностойност в чужда валута. След преглед и анализ към правоохранителните органи, преобладаващо към МВР и компетентните дирекции. В българското ФБР, са насочени 397 броя информации на съмнителни сделки и операции. На обща стойност около 1,5 млрд. евро, т.е., 3 милиарда лева.
Това се посочва в доклада на Специализирана дирекция „Финансово разузнаване“ – Държавна агенция „Национална сигурност“ (САД ФР – ДАНС) за 2023 г., предава БТА.
През миналата година в дирекцията са получени 4 014 бр. уведомления за съмнителни сделки. Операции или клиенти, 519 бр. са допълнителни към предходно подадени уведомления. Общият брой е по-малък с 1 938 бр. в сравнение с 2022 г.
Почти 20% от постъпилите в ДАНС уведомления за субекти, за които се предполага, че са ангажирани. С дейности по изпиране на пари са за чуждестранни физически лица. Делът на българските физически лица от общия брой постъпили уведомления е 40%. А на българските дружества – ЕООД, близо 32%.
Преобладаващата част от получените уведомления не съдържат данни за предполагаемо предикатно престъпление. Такова, чрез което незаконно се придобиват имущество или финансови средства. Които впоследствие се легализират чрез банкови операции, влагане в бизнес и др. В онези, в които обаче се съдържат такива данни, става дума основно за различни видове измама. Според графиката в доклада на следващо място са престъпленията. Свързани с контрабанда на мигранти, трафик на хора, престъпни групи и такива, свързани с ДДС.
Продължава тенденцията от предходни години, да се получават запитвания и уведомления от държави-членки на ЕС, както и извън Съюза, касаещи случаи на измами, като все по-често се наблюдават такива, свързани с инвестиции в криптовалути и други. Има случаи свързани с онлайн хазартна дейност, детска сексуална експлоатация, трафик на наркотици и хора, и други.
От доклада става ясно още, че през 2023 г. САД ФР – ДАНС са съставили и връчили 24 броя актове за установяване на административно нарушение (АУАН) за неизпълнение на задължението по ЗМИП за извършване на идентификация на клиенти. Седем са за финансови институции, седем за организатори на онлайн хазартни игри, девет за посредници при сделки с недвижими имоти и един за обменно бюро.
Дирекция „Финансово разузнаване“ отчита извършването на редица дейности по изпълнението препоръките на Групата за финансови действия срещу изпирането на пари (FATF) и Комитета MONEYVAL. Част от областите с напредък се отнасят до целевите финансови санкции за финансиране на тероризма, комплексната проверка и прозрачността на действителната собственост на регистрираните юридически лица и други правни образувания. Отчита се още, че през 2024 г. е въведен в експлоатация, специализиран софтуер за анализ на финансово-разузнавателна информация „goAML“, разработен от Офиса по наркотиците и престъпността на Организацията на обединените нации (UNODC), се посочва още в доклада.
25.2 С
21.4 С
Ако го няма при нас, значи не се е случило
Jorgecob
22.09.2025 09:21Norma ISO 10816 Sistemas de ajuste: fundamental para el desempeno suave y eficiente de las equipos. En el ambito de la innovacion actual, donde la rendimiento y la seguridad del dispositivo son de gran importancia, los equipos de balanceo desempenan un papel vital. Estos sistemas adaptados estan concebidos para ajustar y regular elementos giratorias, ya sea en dispositivos de fabrica, transportes de traslado o incluso en aparatos hogarenos. Para los especialistas en soporte de aparatos y los profesionales, operar con aparatos de ajuste es fundamental para promover el operacion estable y seguro de cualquier sistema giratorio. Gracias a estas alternativas tecnologicas avanzadas, es posible minimizar sustancialmente las vibraciones, el ruido y la esfuerzo sobre los rodamientos, mejorando la duracion de piezas valiosos. De igual manera relevante es el funcion que juegan los dispositivos de balanceo en la asistencia al consumidor. El apoyo especializado y el mantenimiento continuo utilizando estos dispositivos posibilitan ofrecer prestaciones de gran nivel, elevando la satisfaccion de los consumidores. Para los duenos de proyectos, la aporte en equipos de ajuste y medidores puede ser esencial para mejorar la productividad y eficiencia de sus sistemas. Esto es principalmente importante para los empresarios que administran medianas y modestas empresas, donde cada detalle importa. Tambien, los equipos de balanceo tienen