"Демократична България" вкарва "Магнитски" в българския закон

08/07/2026 19:45

народното събрание одобри първо четене три промени нпк

„Демократична България“ внесе промени в Закона за мерките срещу изпирането на пари, с които предлага ефективно прилагане в България на санкционните режими по Глобалния закон „Магнитски“ и други международни ограничителни мерки.

Законопроектът е внесен след като по-рано днес вътрешния министър Иван Демерджиев обяви, че е декларирал пред Службата за контрол на чуждестранните активи към Министерството на финансите на САЩ - OFAC желание за съдействия е данни за юридически и физически лица и евентуално заобикаляне на санкциите по "Магнитски".

Според „Демократична България“ заявената готовност за сътрудничество с OFAC трябва да бъде подкрепена от солидна правна рамка, която да не допуска заобикаляне на санкциите.

Какво предвижда законопроекта на ДБ?

Предложените промени въвеждат изискване за всички задължени лица по закона да извършват комплексна проверка, текущо и разширено наблюдение на санкционирани лица и на свързаните с тях лица. Всяка сделка или операция на санкционирано лице или на свързано с него лице да се смята за съмнителна и да се докладва по общия ред към финансовото разузнаване, както и към Народното събрание. Законопроектът предвижда още Българската народна банка да публикува информация за сметките и сейфовете на санкционирани лица.

Въвежда се и правна дефиниция на "санкционирано лице". я обхваща лицата, спрямо които са наложени санкции или ограничителни мерки от оправомощени органи на Европейския съюз, Организацията на обединените нации, Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, както и от държави - членки на ЕС или ОИСР.

Още новини четете в категория Новини

Последвайте ни в Telegram: https://t.me/mediamall_info
Не пропускайте най-важното и в Google News!