Европейска операция „Водовъртеж“ разкри мащабна схема за ДДС измами с луксозни автомобили

03/07/2025 20:36

европейска операция bdquoводовъртежldquo разкри мащабна схема ддс измами луксозни автомобили

Снимка: Европейска прокуратура

Удар срещу трансгранична престъпна мрежа с щети за 100 милиона евро

Мащабна операция под кодовото име „Водовъртеж“, координирана от Европейската прокуратура, нанесе сериозен удар на престъпни мрежи, използвали трансгранични схеми за измами с ДДС, свързани с продажбата на хиляди луксозни автомобили втора употреба.

Общите загуби за държавите членки се оценяват на около 100 милиона евро.

В рамките на акцията, проведена вчера, бяха извършени близо 80 претърсвания в България, Хърватия, Германия, Италия, Латвия, Люксембург и Полша.

Операцията бе подкрепена от над 500 данъчни и полицейски служители. В Германия и Италия бяха арестувани шестима души.

Конфискации за над 20 милиона евро и замразени активи

Наложени бяха конфискации на стойност над 20 милиона евро. Само в Италия бяха замразени 50 банкови сметки, наложени бяха запори върху 14 имота, два парцела земя и 25 автомобила, от които 19 са луксозни модели.

В Германия бяха конфискувани два автомобила, парични средства и луксозни предмети.

Как работи схемата?

Престъпниците се възползвали от правилата на Европейския съюз за трансгранични сделки между държавите членки, които са освободени от ДДС, като използвали фиктивни фирми, фалшиви фактури и документи, за да избегнат начисляване и плащане на данъка.

Част от автомобилите били формално „продадени“ на компании в Лихтенщайн и Сан Марино, но никога не били регистрирани там.

След това колите се реализирали на пазара в Италия и други държави.

Тази схема не само прикривала реалната търговия, но и позволявала на участниците да искат неправомерно възстановяване на ДДС от държавните институции.

Престъпните групи са злоупотребявали и с т.нар. „схема за данъчно облагане на маржа“.

Според нея препродавачите на стоки втора употреба, закупени от частни лица, плащат ДДС само върху разликата между покупната цена и продажната цена (маржа).

Разследваните компании обаче са прилагали тази разпоредба неправомерно, за да намалят данъчните си задължения.

Сложна мрежа от фирми и трансакции

Разследването обхваща хиляди продадени автомобили и сложна мрежа от свързани дружества и трансакции.

От българска страна в операцията участваха Националната следствена служба, Главна дирекция „Национална полиция“, Главна дирекция „Жандармерия и СОБТ“ и Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ (ГДБОП).

През април Европейската прокуратура проведе друга голяма акция, при която бе разбита схема за ДДС измами на стойност 50 милиона евро, свързани с търговия на електронни устройства.

Тогава бяха извършени множество обиски в Германия, България и Полша.

Още новини четете в категория Разследване

Последвайте ни в Telegram: https://t.me/mediamall_info
Не пропускайте най-важното и в Google News!