Европейският парламент прие пакет от закони за укрепване на инструментариума на ЕС за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма
Новите закони гарантират, че хората със законен интерес, включително журналисти, медийни специалисти, организации на гражданското общество, компетентни органи и надзорни органи, ще имат незабавен, нефилтриран, пряк и свободен достъп до информацията за действителните собственици, съхранявана в националните регистри и взаимосвързана на равнището на ЕС. В допълнение към настоящата информация регистрите ще включват и данни от най-малко пет години назад.
Законите също така предоставят на звената за финансово разузнаване (ЗФР) повече правомощия за анализиране и разкриване на случаи на изпиране на пари и финансиране на тероризма, както и за спиране на съмнителни сделки.
Широкообхватна надлежна проверка
Новите закони включват мерки за разширена надлежна проверка и проверки на самоличността на клиентите, след което т.нар. задължени субекти (например банки, управители на активи и криптоактиви или агенти на недвижими и виртуални имоти) трябва да докладват подозрителни дейности на ЗФР и други компетентни органи. От 2029 г. професионалните футболни клубове от най-високо ниво, участващи във финансови сделки с висока стойност с инвеститори или спонсори, включително рекламодатели и прехвърлянето на играчи, също ще трябва да проверяват самоличността на своите клиенти, да следят транзакциите и да докладват за всяка подозрителна транзакция на ЗФР.
Законодателството също така съдържа разпоредби за по-голяма бдителност по отношение на свръхбогатите лица (общо богатство на стойност най-малко 50 000 000 EUR, с изключение на основното им жилище), общоевропейско ограничение от 10 000 EUR за плащания в брой, освен между частни лица в непрофесионален контекст, и мерки за гарантиране на спазването на целенасочени финансови санкции и избягване на заобикалянето на санкциите.
Централен орган за наблюдение
За да контролира новите правила за борба с изпирането на пари, във Франкфурт ще бъде създаден нов орган — Органът за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма (ОБИП). На ОБИП ще бъде възложено да упражнява пряк надзор върху най-рисковите финансови субекти, като се намесва в случай на неизпълнение на надзорни функции, действа като централно звено за надзорни органи и посредничи при спорове между тях. ОБИП също така ще упражнява надзор върху прилагането на целенасочени финансови санкции.
Пакетът относно борбата с изпирането на пари и финансирането на тероризма (БИП/БФТ) се състои от шестата директива относно борбата с изпирането на пари (БИП) (приета с xx гласа „за“, „против“ и „въздържал се“), Регламента на ЕС за „единна нормативна уредба (приет с xx гласа „за“, хх „против“ и „въздържал се„) и Органа за борба с изпирането на пари (ОБИП) (приети с xx гласа „за„,хх „против“ и хх „въздържал се“).
Законите все още трябва да бъдат официално приети и от Съвета, преди да бъдат публикувани в Официален вестник на ЕС. С приемането на закона Парламентът отговаря на исканията на гражданите, изложени в заключенията на Конференцията за бъдещето на Европа, по-специално предложение 16, параграфи 1 и 2 относно предотвратяването на отклонението от данъчно облагане и сътрудничеството в областта на корпоративното данъчно облагане.
Още новини четете в категория
Свят
23.3 С
Ако го няма при нас, значи не се е случило
SamuelLax
18.07.2025 06:38Vibracion del motor Dispositivos de balanceo: esencial para el desempeno suave y efectivo de las maquinas. En el ambito de la ciencia avanzada, donde la productividad y la estabilidad del sistema son de alta importancia, los aparatos de balanceo desempenan un rol vital. Estos equipos especificos estan concebidos para ajustar y regular componentes rotativas, ya sea en equipamiento productiva, transportes de transporte o incluso en equipos caseros. Para los especialistas en soporte de dispositivos y los especialistas, operar con dispositivos de balanceo es importante para proteger el operacion fluido y estable de cualquier dispositivo giratorio. Gracias a estas alternativas innovadoras sofisticadas, es posible reducir notablemente las oscilaciones, el ruido y la esfuerzo sobre los rodamientos, aumentando la duracion de partes importantes. De igual manera significativo es el tarea que juegan los sistemas de equilibrado en la soporte al cliente. El soporte experto y el mantenimiento constante usando estos equipos habilitan brindar soluciones de gran estandar, mejorando la bienestar de los clientes. Para los duenos de negocios, la inversion en unidades de ajuste y dispositivos puede ser clave para mejorar la rendimiento y productividad de sus dispositivos. Esto es especialmente significativo para los empresarios que dirigen medianas y intermedias organizaciones, donde cada punto es relevante. Por otro lado, los sistem