Спецакцията е проведена под ръководството и надзора на Софийската градска прокуратура на 18 септември на територията на България и в чужбина.
ГДБОП разби група за наркотрафик и проституция в Свети Влас.
Според първоначалните данни от разследването схемата е действала от 2020 година. Установената щета за републиканския бюджет от извършваната престъпна дейност до настоящия момент е в размер на около 8 000 000 лева. Продажбите са надминавали оборот от 50 милиона лева.
Данъците са спестявани чрез две търговски дружества със сходни имена, регистрирани на територията на България и Германия от едно и също лице, член на престъпната група. Автомобилите са били прехвърляни и препродавани чрез няколко дружества посредници от типа „липсващ търговец“, контролирани от престъпната група.
Акция на ГДБОП и Европол: Осем задържани за трафик на мигранти, двама се издирват (СНИМКИ).
По този начин не само не е внасян данък добавена стойност (ДДС) от продажбата на автомобили в страната в размер на 20%, но и българското дружество се е възползвало от възможността да получи неследващ се данъчен кредит – приспадане на ДДС. Така за сметка на бюджета е постигана по-ниска цена на предлаганите автомобили.
При извършените действия по разследването са претърсени 10 адреса - осем в София и два в Кюстендил.
Иззети са множество веществени доказателства със значение по делото - документи, компютърни и информационни системи, електронни носители, данни от ползвано в интернет облачно пространство, свързани с дейността на дружества „липсващи търговци“ и реални дружества, имащи отношение към разследваната дейност.
Разбиха наркооранжерия при специализирана операция в Сливен с помощта на кучета.
За срок до 24 часа са задържани петима души – на 54 г., 49 г., 52 г., 52 г. 46 г. Разпитани са 12 човека. Предстои извършването на експертизи. Работата по разследването продължава.