Антимафиоти от ГДБОП задържаха 11 души - лидери и участници в организирана престъпна група за финансови измами и изпиране на пари, съобщиха от МВР. Полицейските действия са предприети в рамките на специализирана операция, проведена на 13 януари в София и Лом, с участието на служители от ДАНС и под надзора на Софийската градска прокуратура.

В хода на разследването е установено структурирано трайно сдружение от хора на различна позиция и с различни функции, действало от октомври 2022 г., допълват от полицията. Организаторите на престъпната дейност създали мрежа от свързани дружества и подставени лица, които осъществявали телефонни разговори със случайно избрани граждани с различни инвестиционни предложения за дейност в тяхна полза на световните борсови и криптопазари, и участие в стартъп компании.

Дейността се извършвала чрез колцентрове, местоположението на които е променяно периодично, а цел на измамата били изцяло български граждани.

На потенциалните клиенти техническите сътрудници обещавали многократна печалба от вложените средства и за кратък период от време. Пострадалите разбирали, че са измамени, едва когато решавали да изтеглят "натрупаните парични средства". За известен период от време те са били въвеждани в заблуждение, че парите им ще бъдат възстановени след плащането на допълнителни такси, но дори и след това те не успявали да върнат нито инвестираните суми, нито допълнително спечелените. Клиентите инвестирали средства, считайки, че се доверяват на търговско дружество, притежаващо необходимия лиценз от Комисията за финансов надзор.

Снимка: МВР

В процеса на разследването е изяснено, че следствие на тази дейност са генерирани огромни средства, възлизащи по първоначални данни на стотици хиляди левове. След серия от банкови трансакции, по-голямата част от инвестициите са били изтегляни на каса от подставени лица, пренареждани по сметки на дружества от типа "бушон", както и използвани за закупуване на различни видове криптовалути и използвани за поддържане на висок стандарт на живот.

При проведените оперативно-следствени действия са извършени претърсвания на 27 адреса и 7 превозни средства. Иззети са мобилни телефони, лаптопи, електронни подписи, договори, списъци и други документи, свързани с воденото производство. Проведени са разпити на свидетели.

Снимка: МВР

Двамата лидери на престъпната група са криминално проявени и вече задържани за същото престъпление.

Досъдебното производство е образувано през м. април 2024 г. с постановление на наблюдаващия прокурор въз основа на жалба от пострадал и след проверка, възложена от СГП на ГДБОП, добавиха от прокуратурата.

След събиране на доказателства и провеждане на специализираната операция с постановления на СГП от 14.01.2025 г. като обвиняеми са привлечени шест лица. Обвинението срещу тях е за организирана престъпна група, действала на територията на гр. София и страната в периода от октомври 2022 г. до 13.01.2025 г., като групата е създадена с цел извършване на измами и с користна цел - получаване на доходи от престъпна дейност - престъпление по чл. 321, ал. 3 НК. Двама от обвиняемите са привлечени като ръководители, а останалите като участници.

Спрямо всеки от обвиняемите наблюдаващият прокурор постанови мярка за процесуална принуда задържане за срок до 72 часа с цел довеждането му пред съда за разглеждане на искане за вземане на мярка за неотклонение задържане под стража.

Снимка: МВР

Късно снощи, на 16.01.2025 г., по искане на СГП Софийски градски съд (СГС) взе мярка за неотклонение задържане под стража по отношение на четирима от обвиняемите, включително на двамата, обвинени като ръководители на групата, а спрямо останалите двама обвиняеми определи мярка за неотклонение домашен арест.

Определението на СГС не е окончателно и може да се обжалва пред Софийски апелативен съд.

Разследването по случая продължава под надзора и ръководството на СГП.