Глобиха модната къща Louis Vuitton с половин милион евро в Нидерландия

12/02/2026 19:21

глобиха модната къща louis vuitton половин милион евро нидерландия

Разследване разкри схема за покупки на луксозни стоки с незаконни средства

Нидерландската прокуратура наложи глоба от 500 000 евро на местното подразделение на модната къща Louis Vuitton за нарушения на законодателството за предотвратяване на изпирането на пари и финансирането на тероризма, съобщиха от институцията в официално изявление.

Според разследването компанията в продължение на дълъг период не е извършвала достатъчно задълбочени проверки на клиенти, които многократно са осъществявали покупки на висока стойност в брой.

По този начин е бил нарушен принципът „познай клиента си“, ключово изискване в нормативната рамка срещу финансови престъпления. Случаят е приключен извън съда чрез т.нар. наказателна глоба, тъй като съдебната система в страната е силно натоварена.

Схема с луксозни покупки.

По данни на правоохранителните органи основният заподозрян — 36-годишен жител на Лелистад — е изразходвал над 2 млн. евро, придобити по незаконен начин, за луксозни артикули, включително в бутици на Louis Vuitton. Покупките са извършвани между август 2021 г. и февруари 2023 г.

Закупените чанти впоследствие са изпращани зад граница в обикновени кашони и препродавани, с което произходът на средствата е прикриван като легитимна търговска дейност — схема, която често се използва за пране на пари чрез луксозни стоки. Като доказателства прокурорите посочват кореспонденция, касови бележки и записи от видеонаблюдение.

Още заподозрени по случая.

Разследването обхваща и двама допълнителни заподозрени — жена, подпомагала финансовите операции и счетоводството, както и бивш служител на магазин на Louis Vuitton в Нидерландия.

Според разследващите той е съдействал при покупките, уведомявал клиентката за наличности на скъпи модели и я предупреждавал, когато месечните разходи по една от сметките ѝ могат да надхвърлят 10 000 евро.

До 2026 г. компаниите са били задължени да сигнализират за подозрителни парични операции на стойност 10 000 евро или повече, включително свързани плащания. От началото на тази година в Нидерландия вече е в сила забрана за приемане на плащания в брой над 3000 евро.

Наказателното производство срещу тримата заподозрени продължава, като все още не е насрочена дата за съдебно заседание.

Още новини четете в категория Бизнес

Последвайте ни в Telegram: https://t.me/mediamall_info
Не пропускайте най-важното и в Google News!