Глобиха модната къща Louis Vuitton с половин милион евро в Нидерландия

12/02/2026 19:21 от Милена Михайлова

глобиха модната къща louis vuitton половин милион евро нидерландия

Разследване разкри схема за покупки на луксозни стоки с незаконни средства

Нидерландската прокуратура наложи глоба от 500 000 евро на местното подразделение на модната къща Louis Vuitton за нарушения на законодателството за предотвратяване на изпирането на пари и финансирането на тероризма, съобщиха от институцията в официално изявление.

Според разследването компанията в продължение на дълъг период не е извършвала достатъчно задълбочени проверки на клиенти, които многократно са осъществявали покупки на висока стойност в брой.

По този начин е бил нарушен принципът „познай клиента си“, ключово изискване в нормативната рамка срещу финансови престъпления. Случаят е приключен извън съда чрез т.нар. наказателна глоба, тъй като съдебната система в страната е силно натоварена.

Схема с луксозни покупки.

По данни на правоохранителните органи основният заподозрян — 36-годишен жител на Лелистад — е изразходвал над 2 млн. евро, придобити по незаконен начин, за луксозни артикули, включително в бутици на Louis Vuitton. Покупките са извършвани между август 2021 г. и февруари 2023 г.

Закупените чанти впоследствие са изпращани зад граница в обикновени кашони и препродавани, с което произходът на средствата е прикриван като легитимна търговска дейност — схема, която често се използва за пране на пари чрез луксозни стоки. Като доказателства прокурорите посочват кореспонденция, касови бележки и записи от видеонаблюдение.

Още заподозрени по случая.

Разследването обхваща и двама допълнителни заподозрени — жена, подпомагала финансовите операции и счетоводството, както и бивш служител на магазин на Louis Vuitton в Нидерландия.

Според разследващите той е съдействал при покупките, уведомявал клиентката за наличности на скъпи модели и я предупреждавал, когато месечните разходи по една от сметките ѝ могат да надхвърлят 10 000 евро.

До 2026 г. компаниите са били задължени да сигнализират за подозрителни парични операции на стойност 10 000 евро или повече, включително свързани плащания. От началото на тази година в Нидерландия вече е в сила забрана за приемане на плащания в брой над 3000 евро.

Наказателното производство срещу тримата заподозрени продължава, като все още не е насрочена дата за съдебно заседание.

Още новини четете в категория Бизнес

Последвайте ни в Telegram: https://t.me/mediamall_info
Не пропускайте най-важното и в Google News!

Теми в статията

louis vuitton модна къща глоба нидерландия прокуратура лукс стоки пари покупки компания

Коментари (1)

???????? Dating for sex. Login ???? yandex.com/poll/83KivWDXMPec4g5zdPdmjT?hs=fe07bcdec7eef3014f0bf4d79688699a& Direct Message # QQTC6735922 ????????

13.02.2026 15:20

pg69h0

Коментирай

Предишна новина

МАЕ: Глобалното потребление на петрол ще расте и през 2026 година

Следваща новина

Румъния влезе в рецесия: икономиката се свива второ поредно тримесечие

Още от Бизнес

БНБ понижи прогнозата за икономическия растеж в България: Инфлацията ще достигне 5,2% в края на годината

Новините на MEDIAMALL

Почина Йоргос Вардиноянис – „Капитана“, който превърна „Панатинайкос“ в европейска футболна сила

Свят

17/10/2026 10:00

До 1700 евро данъчни облекчения за родители от 2027 г.: Колко пари се връщат за децата сега и какво се променя (ГРАФИКИ)

17/10/2026 09:55

Не пийте прекалено горещ чай и кафе! Рискът от рак на хранопровода може да се увеличи над три пъти

17/10/2026 09:35

Новините от днес

Почина Йоргос Вардиноянис – „Капитана“, който превърна „Панатинайкос“ в европейска футболна сила До 1700 евро данъчни облекчения за родители от 2027 г.: Колко пари се връщат за децата сега и какво се променя (ГРАФИКИ) Не пийте прекалено горещ чай и кафе! Рискът от рак на хранопровода може да се увеличи над три пъти Иран: Петролен танкер с над 2 милиона барела нефт се взриви в Ормузкия проток (ВИДЕО) Руски въздушни удари по Херсон и Запорожие: Загина шофьор на линейка, сред ранените има и деца Военен експерт за атаката срещу „Челси 3“: Три попадения в един кораб не могат да бъдат случайност (ВИДЕО) ВИЖТЕ ГО: Измамника и псевдосиндикалист Пламен Димитров поиска протести срещу инфлацията След драматична операция в Черно море: Изтеглиха атакувания с дронове кораб „CHELSEA 3“ до Бургас Мигрант закла две момчета в центъра на София! Ей ви на "евтината работна ръка"! Стоимен Врагов за имотната сделка с Георги Кандев: Продадохме му къщата евтино, защото ми е приятел

Виж всички

Времето тази седмица

София Събота 17.10.2026 6.6 °C

Варна Събота 17.10.2026 11.6 °C

Бургас Събота 17.10.2026 12.1 °C

Пловдив Събота 17.10.2026 9.8 °C

Стара Загора Събота 17.10.2026 10.6 °C

Русе Събота 17.10.2026 9.3 °C

Благоевград Събота 17.10.2026 6.9 °C

Глобиха модната къща Louis Vuitton с половин милион евро в Нидерландия

Схема с луксозни покупки.

Още заподозрени по случая.

Теми в статията

Коментари (1)

???????? Dating for sex. Login ???? yandex.com/poll/83KivWDXMPec4g5zdPdmjT?hs=fe07bcdec7eef3014f0bf4d79688699a& Direct Message # QQTC6735922 ????????

Коментирай

Още от Бизнес

БНБ понижи прогнозата за икономическия растеж в България: Инфлацията ще достигне 5,2% в края на годината

Инфлацията в България отново се ускорява: Трети сме в ЕС по поскъпване на живота

Китай може да е прехвърлил американски облигации за 600 млрд. долара през Канада

България има потенциал да се превърне във водещ фактор в световната корабна индустрия

Русия забранява директната търговия с криптовалути между граждани от юли 2027 г.

Ударите по кораби в Черно море застрашават българската индустрия: Застраховките може да струват милиони за един превоз

Новините на MEDIAMALL

Почина Йоргос Вардиноянис – „Капитана“, който превърна „Панатинайкос“ в европейска футболна сила

Новините от днес

Времето тази седмица

Дневен хороскоп

Коментари