Фалшиви оферти и изкуствени банкови транзакции прикривали реалната схема
Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ (ГДБОП) заедно с Националната следствена служба участват в мащабна международна операция на Европейската прокуратура, насочена срещу мрежа за измами с европейски средства.
В рамките на акцията са извършени обиски на 14 адреса в България и Румъния. Разследването е свързано с фиктивни проекти за производство на литиево-йонни батерии и метални конструкции.
Щети за десетки милиони евро
По данни на разследващите общата стойност на засегнатите проекти достига около 20 милиона евро, съобщава БТА.
От тях вече са неправомерно усвоени приблизително 7,5 милиона евро по линия на Европейския фонд за регионално развитие.
Схемата е действала в периода между 2020 и 2024 година.
Фалшиви оферти и изкуствена финансова стабилност
Според разследването участниците в мрежата са подавали системно неверни оферти и документи, с които са доказвали фалшив финансов капацитет пред управляващия орган в Букурещ.
Основният механизъм е включвал изкуствено създаване на финансова стабилност – едни и същи средства са били превеждани между сметки само за кратко, колкото да бъдат извадени банкови извлечения.
След това парите са били теглени, за да се създаде привидност за изпълнение на изискването за собствено участие по европейските програми.
Участие на длъжностно лице и фалшиви проверки
По информация на Европейската прокуратура схемата е била подпомогната от длъжностно лице, което е удостоверявало невярна информация в доклади от проверки на място.
В документите е било посочвано, че оборудването вече е доставено, което е позволявало удължаване на финансирането. В действителност доставчикът не е закупил необходимите машини.
Пране на пари и разширено международно разследване
Разследването е установило и сложни финансови структури за пране на пари с цел окончателно отклоняване на европейските средства. Проследяването на паричните потоци е довело до разширяване на операцията и в Австрия и Великобритания.
Седем души ще бъдат отведени в представителството на Европейската прокуратура в Букурещ, където ще им бъдат повдигнати обвинения за измама, фалшификации и пране на пари.
Българско участие
Участието на българските служби не е прецедент, като подобни действия по искане на международни партньори вече са ставали част от практиката на институциите у нас.
Към края на 2025 г. Европейската прокуратура води 267 активни разследвания в България. По оценки потенциалните щети за бюджета на ЕС надхвърлят 1,7 милиарда евро.
20.1 С
24.4 С
Ако го няма при нас, значи не се е случило
