Министерството на правосъдието на САЩ (DOJ) извърши това, което се описва като най-голямото изземване на криптовалута в историята му, конфискувайки приблизително 127 271 биткойна на стойност над 15 млрд. долара от Чен Джи, 37-годишен камбоджански гражданин, известен още като „Винсент“ Чен, който е роден в Китай, но се е отказал от гражданството си, основава и председателства Prince Holding Group, конгломерат, базиран в Камбоджа, за който властите твърдят, че тайно е действал като една от най-големите транснационални престъпни организации в Азия. 

Федералните прокурори в Източния окръг на Ню Йорк изготвиха обвинителен акт, обвиняващ Чен в заговор за извършване на измама с електронни плащания и заговор за пране на пари. 

Ако бъде осъден, той е изправен пред до 40 години затвор. 

Чен остава на свобода под гаранция, а случаят се разследва от Съвместната група на ФБР за разследване на азиатската престъпност в Ню Йорк, с помощта на различни международни партньори.

Операцията: Измами с клане на прасета и принудителен труд

Prince Holding Group е обвинена в управлението на най-малко десет лагера за принудителен труд в Камбоджа, където хиляди жертви на трафик са били държани в плен и принуждавани да извършват измами с „клане на прасета“. 

Тези измами включват изграждане на фалшиви взаимоотношения с жертвите чрез социални медии или приложения за съобщения, спечелване на доверието им и след това убеждаване да инвестират във фалшиви схеми за криптовалута, като в крайна сметка крадат средствата им. 

Лагерите са описани като насилствени лагери за принудителен труд, заобиколени от високи стени и бодлива тел, където работниците са били изправени пред заплахи за насилие, включително побои и мъчения. 

Чен е поддържал пряко участие, включително водене на отчет на печалбите, измами и дори изображения, показващи насилствени методи, използвани срещу работниците. Операцията е била насочена към жертви по целия свят, включително в САЩ, и е изпирала приходите си чрез сложни движения на криптовалута, онлайн хазарт и операции за добив на биткойни. 

Приходите от тези измами са били използвани за екстравагантни покупки, като луксозни часовници, яхти, частни самолети, ваканционни къщи и дори картина на Пикасо, закупена чрез аукционна къща в Ню Йорк. 

Изземване и конфискация

Министерството на правосъдието на САЩ (DOJ) подаде гражданска жалба за конфискация на 127 271 биткойна, които са били съхранявани в “студени” портфейли, контролирани от Чен. 

Това действие бележи най-голямата конфискация в историята на DOJ и увеличава притежанията на биткойни на правителството на САЩ до около 36 милиарда долара. 

Някои доклади предполагат, че конфискуваните биткойни може да имат произход, свързан с операции по добив на биткойни с връзки с Иран и Китай, потенциално включващи откраднати средства. 

По-широки действия и последици

В координация с DOJ, Министерството на финансите на САЩ определи Prince Holding Group като транснационална престъпна организация и наложи санкции на Чен и свързани с нея лица. 

Министерството на външните работи, Британската общност и развитието на Обединеното кралство също санкционира свързани лица. 

Смята се, че измамната индустрия в Камбоджа генерира между 12,5 и 19 милиарда долара годишно, което се равнява на около 60% от БВП на страната. 

Този случай подчертава нарастващото пресичане на трафика на хора, принудителния труд и измамите с криптовалути в Югоизточна Азия, като измамите с „клане на прасета“ се превръщат в основна глобална заплаха. 

За крипто пазара конфискацията може да доведе до краткосрочна волатилност поради засиления регулаторен контрол, но в крайна сметка може да подобри прозрачността чрез премахване на незаконни средства. 

Последните публикации в X отразяват шок от мащаба, с дискусии за въздействието му върху притежанията на биткойни и пазарните настроения.