Министерството на финансите на САЩ предупреди австрийската Raiffeisen Bank International (RBI), че рискува „да бъде откъсната от финансовата система на САЩ“, ако помага за финансирането на руската армия.

В съобщение за медиите в четвъртък (7 март) беше посочен актът на безредиците.

Старши служител на Министерството на финансите Анна Морис също се срещна с австрийското правителство и с ръководителите на RBI във Виена в четвъртък и петък.

RBI каза пред EUobserver, че „по принцип не коментираме публично дискусии с представители на властите“.

Националната агенция за превенция на корупцията на Украйна (NACP) посочи RBI в своя черен списък на международните „Спонсори на войната“.

Говорителят на австрийската банка каза в петък: „Да, RBI би искала да продължи диалога си с NACP, за да гарантира, че ще бъде премахната от този списък“.

RBI беше "основен финансов тръбопровод между ЕС и Русия", каза в петък директорът по санкциите на NACP Агия Загребелска.

„В състояние ли е банката RBI да управлява рисковете и да не бъде част от каквито и да е схеми за заобикаляне на санкциите, имайки толкова голямо място на руския пазар – особено като се има предвид гражданско-военното сливане на руската икономика?“, каза тя.

RBI реализира 1,3 млрд. евро печалба в Русия миналата година. Там нае 9 942 души в 490 клона за търговия на дребно.

Също така участва в руска схема за облаги за заеми за руски военни.

„Съгласно Федералния закон на Руската федерация № 377-FZ, приет на 7 октомври 2022 г., от 7 октомври 2022 г. до 31 декември 2023 г. е наложен мораториум за заеми за наборници. Като юридическо лице, регистрирано в Руската федерация, RBRU  (Руското дъщерно дружество на RBI) е длъжно да се придържа към руските закони“. Това каза преди EUobserver.

А за украинската Загребелска „въпросът за подкрепата на Русия във войната на фирмите от ЕС,далеч надхвърля границите на Австрия“.

RBI е една от осемте водещи банки в ЕС, които все още работят в Русия.

Другите са: холандският кредитор ING, германските Commerzbank и Deutsche Bank, унгарската OTP Bank, италианските Intesa SanPaolo и Unicredit и шведската SEB.

OTP Bank, която беше в списъка на украинските спонсори на войната, отчете 125-процентно увеличение на печалбата си в Русия през 2023 г., прибирайки  242 милиона евро.

Има 82 клона за търговия на дребно в Русия. Има 2018 служители там и също така е участвал в руската схема за „мораториум на заеми за наборници“. Това гласи информация на руския уебсайт.

Министерството на финансите на САЩ не отговори, когато EUobserver попита дали Морис може да почука на вратата на OTP Bank в Будапеща в бъдеще. OTP Bank също не отговори.

Немски банки

Но служители на Министерството на финансите на САЩ също са информирали германските финансисти за новата заплаха от санкции, каза Commerzbank.

Разговорите „в германските банкови асоциации включваха общи дискусии директно с представители на OFAC по тази тема“. Това каза говорител на Commerzbank в петък, имайки предвид Службата за контрол на чуждестранните активи – звеното за финансово разузнаване на Министерството на финансите на САЩ.

Разговорите започнаха, след като OFAC придоби нови правомощия на 22 декември за наказване на това, което САЩ нарекоха „руски вредни чуждестранни дейности“.

Commerzbank извършва корпоративно банкиране за предимно немски компании, работещи в Русия.

Не разкрива печалбата си в Русия и там работят около 130 души.

На въпрос дали се страхува от потенциални санкции на САЩ, Commerzbank заяви, че "третира спазването на санкциите с изключителна важност. Както и че е предприела мерки, за да намали свързаната с Русия експозиция на риск от санкции".

ING каза пред EUobserver, че новите правила на САЩ означават, че „банките могат да бъдат санкционирани или отказан достъп до клиринговата система в щатски долари за определен период от време. Това е при условие, че банката е улеснила значителни транзакции, които са облагодетелствали руския военен клон“.

Но холандската банка каза, че не се чувства изложена на риск, защото „спазва всички международни закони за санкции, включително ООН, ЕС и OFAC“.

ING се занимава и с корпоративно банкиране в Русия. В московския му офис работят около 270 души и управлява заеми на стойност 1,3 милиарда евро.

Ефект на Тръмп

Междувременно, ако Министерството на финансите на САЩ изпълни заплахата си да "отреже" водеща банка в ЕС, това няма да е първият път, когато САЩ налагат санкции на европейски шампион.

Бившият президент на САЩ Доналд Тръмп наложи санкции на фирми, изграждащи газопровода „Северен поток 2“ от Русия до Германия през 2019 г., вбесявайки Берлин и Европейската комисия.

ЕС също издаде „блокиращ регламент“ през 2018 г., забраняващ на фирмите от ЕС да се съобразяват с извънтериториалните санкции на Тръмп срещу Куба и Иран.

Но външната служба на ЕС и Австрия отказаха да критикуват заплахата на Министерството на финансите на САЩ срещу РБИ в петък, като външната служба на ЕС просто изложи общата си философия.

„Като цяло санкциите на ЕС са автономни и са задължителни само за субекти/граждани на ЕС. Те не се прилагат извънтериториално и ние не намираме извънтериториалността на решенията за санкции в съответствие с нашето разбиране за международното право“, каза говорителят на ЕС Питър Стано пред EUobserver.

Превод и редакция: MEDIAMALL