На пощата на MEDIAMALL беше получен сигнал, разкриващ докладна записка за контрабанда на електронни цигари, установена още през септември 2023 г., но неясно защо, останала неизвестна до днес. Към този момент все още се извършва разследване по установяването на престъпление и съставяне на досъдебно производство, пише сигналът до нас.
Логично веднага изниква въпросът, защо за близо 9 месеца това все още не се е случило, ако такава контрабанда е установена още през септември месец миналата година.
Според информацията, българската фирма СТАРК ФИЛИНГ ЕООД и немското дружество AVORIA GmbH участват в контрабандата на стоки, по-конкретно на електронни цигари и пълнители с течности, през ГКПП “Дунав мост” Русе на стойност 3,2 млн лева. Достатъчно е да отбележим, че според документите при направена проверка от Гранична полиция е било установено наличието на 18 хил. литра.
От документите става ясно, че митническата администрация на Германия е уведомила българските митнически служби, че от началото
Кое е дружеството AVORIA GbmH?
От документите става ясно, че митническата администрация на Германия е уведомила българските митнически служби, че от началото на 2023 г. водят
разследване срещу международна престъпна група, която чрез подставени лица и фирми, чиито управители или служители и до момента имат множество криминално проявени лица в различни сфери в организираната престъпност. Всъщност в този контекст е и препратката към немското дружество AVORIA GmbH. Същото притежава лиценз за управление на данъчен склад (от 01.07.2022 г.). като дейността му основно е свързана с производството и продажба на течности за електронни цигари, както и тютюн за наргиле. Тя също така има право да поставя бандерол върху акцизни стоки с бандерол вкл. и на територията на друга държава членка на ЕС.
Според изпратения ни документ, камионът е собственост AVORIA GbmH, а шофьорът, прекарвал стоката, е лице с множество криминални прояви, сред които изнасилване, принуда и измами. Към момента е ясно, че въпросното лице е немски гражданин и вече е задържан.
Коя е българската фирма СТАРК ФИЛИНГ ЕООД?
Фирмата е със седалище в България и се управлява от лицето Толга Йозер, който според доклада на митничарите, е криминално проявено лице. След като му е направена проверка, става ясно, че Йозер вече не се намира на посочения от него адрес по местоживеене, а се намира в Турция и в този случай няма как да му се повдигне обвинение.
По данни на документа още става ясно, че склад на фирма СТАРК ФИЛИНГ ЕООД се води запечатан, докато се извършва проверка, но какво е показала тя 9 месеца по-късно от сигнала не става известно.
От направена от MEDIAMALL проверка в Търговския регистър се вижда, че фирмата СТАРК ФИЛИНГ ЕООД е регистрирана на 22 август 2022 г. в град Бургас, като единствен собственик е Толга Йозер. Като предмет на дейност фирмата изпълнява: търговия със стоки - на едро и дребно износ, продажба на електронни цигари, пълнене и производство на електронни цигари; продажба и дистрибуция; спедиционни, складови, бартерни и консигнационни сделки , превозни сделки в страната и чужбина ; търговско представителство и посредничество на местни и чуждестранни физически и юридически лица; консултантска и посредническа дейност, търговско представителство; търговско посредничество и представителство; консултантска и маркетингова дейност.
Вижте повече подробности в документите:
23.2 С
21.1 С
Ако го няма при нас, значи не се е случило
