На 29 януари 1990 г. бившият държавен глава на България Тодор Живков е арестуван в обвинение за насилствена смяна на имената на българските турци и принуждаване към изселване.
Организираната престъпна мрежа, съставена предимно от украинци, но също и от граждани на Армения, Азербайджан и Казахстан, е предоставяла куриерски услуги в брой и “подземни” банкови услуги на други престъпни мрежи