При акцията са задържани общо 21 заподозрени, а властите са идентифицирали, иззели или блокирали активи на стойност около 20 милиона евро. Сред тях са десетки имоти, луксозни автомобили и средства по банкови сметки.

В центъра на разследването е мрежа за нелегални парични преводи, известна сред разследващите като „Dubai Bank“. Според Европол тя е предоставяла финансови услуги на организирани престъпни групи, свързани с международния наркотрафик.

21 задържани в няколко държави
Основната операция в Испания е проведена на 22 юли 2026 г. Тогава са арестувани 15 души.

Испанските власти са издали общо 19 международни заповеди за арест на лица, намиращи се извън страната. До момента шест от тях са изпълнени – четири в Обединените арабски емирства, една в Египет и една в Нидерландия.

Така общият брой на задържаните достига 21.

Сред арестуваните е и човек, определен от Европол като високоприоритетна цел. Според разследващите той е бил сред ключовите фигури в нелегалната финансова структура, използвана от международни наркотрафиканти.

Първоначалните данни за операцията посочваха 14 ареста в Испания и още седем в чужбина. По-новата информация на Европол обаче актуализира броя до 15 задържани в Испания и шест в други държави.

Разследването започва с близо два тона кокаин

Историята на „Dubai Bank“ започва с мащабна пратка кокаин.

През февруари 2021 г. испанската Национална полиция прихваща плавателния съд Nehir край испанския бряг. При претърсването са открити 1835 килограма кокаин, а деветимата членове на екипажа са арестувани.

След задържането корабът е изтеглен към пристанището на Хихон. По време на транспортирането обаче Nehir потъва. Според разследващите причината е теч, за който има подозрения, че е бил предизвикан от капитана.

По-късно разследващите установяват, че в корпуса на потъналия кораб е имало още един скрит товар – 1650 килограма кокаин.

Според испанските власти представители на престъпната мрежа вероятно са успели да достигнат до плавателния съд и да извадят скрития наркотик.

Така общото количество кокаин, свързано с Nehir, достига приблизително 3,5 тона.

След като екипажът и наркотикът са свалени, корабът е изтеглен към пристанището на Хихон. По време на транспортирането плавателният съд потъва, като според разследващите причината е теч, за който се предполага, че е бил предизвикан от капитана.

По-късно investigators откриват още една важна част от историята.

След като започват да установяват кой стои зад кокаиновата пратка, испанските служби откриват връзки с други международни операции за трафик на наркотици.

Финансовото разследване се оказва ключово. Проследяването на паричните потоци води до лица, заподозрени във финансиране на наркотрафика и в изпиране на приходите от него.

Така разследващите достигат до сложна международна финансова инфраструктура, която според Европол е била използвана от организирани престъпни групи.

В нейния център е т.нар. „Dubai Bank“.

Това не е традиционна банка с офиси и стандартни банкови услуги. Става дума за нелегална система за трансфер и разплащане на средства, която е позволявала на престъпни организации да получават големи суми в различни държави за кратко време.

Как е работела нелегалната „банка“

Според разследването мрежата не е разчитала единствено на физическо пренасяне на пари през граници.

Стойността е могла да бъде прехвърляна чрез посредници, които уреждат плащанията помежду си чрез вътрешни разчети и различни форми на компенсация.

Използвани са механизми, включващи търговски операции, компании и техните банкови сметки, обединяване на налични средства, както и прехвърляне на други активи.

Мрежата е работела срещу комисиона, като размерът ѝ е зависел от конкретната операция и други фактори.

Разследващите са открили и използването на своеобразни „токени“ за удостоверяване на операции с пари в брой.

В определени случаи уникален идентификатор – например серийният номер на банкнота – е можел да бъде предаден по веригата. При получаването на средствата съответният идентификатор е служел за потвърждение, че парите са предадени на правилния получател.

По този начин системата е позволявала на участниците да уреждат финансови отношения между различни държави, без непременно парите да преминават физически през границата.

Какво е открила полицията

Финансовото разследване е довело и до проследяване на активи, за които има подозрения, че са придобити с незаконни средства.

Общата стойност на идентифицираните, иззети или блокирани активи е около 20 милиона евро.

Сред тях са:

• 48 имота на стойност над 14 милиона евро;
• луксозни автомобили за над 1,6 милиона евро;
• 121 банкови сметки, в които има около 2,3 милиона евро;
• луксозен имот на остров Ибиса, за който има подозрения, че е придобит с незаконни средства.

Допълнителни данни от международни публикации сочат, че при действията са открити и парични средства в брой, скъпи часовници, бижута, чанти и множество мобилни телефони. Тези подробности са съобщени във връзка с испанското разследване, докато Европол официално потвърждава основните категории активи и общата им стойност.

Международно разследване

Мащабът на мрежата е наложил участие на правоохранителни служби от няколко държави.

Европол е подпомагал разследването чрез обмен на информация, оперативен и финансов анализ и експертиза при проследяването на парични посредници.

От октомври 2024 г. случаят е подкрепян и от специална оперативна група към Европол. Експерти на агенцията са работили по въпросите на нелегалното банкиране, проследяването и възстановяването на активи.

При основната акция в Испания е бил изпратен специалист по пране на пари, който е подпомагал разследващите на място.

В операцията са участвали и представители на Нидерландия, Швеция и Съединените щати, включително Американската агенция за борба с наркотиците (DEA).

Международното сътрудничество е било особено важно заради начина, по който мрежата е прехвърляла стойност между различни държави.

Разследването продължава

Испанските власти продължават да издирват лица, срещу които са издадени международни заповеди за арест, както и да проследяват активи, свързани с предполагаемата престъпна мрежа.

Самият факт, че са издадени 19 международни заповеди, показва мащаба на разследването. Част от тях вече са изпълнени, а останалите могат да доведат до нови действия.

Случаят показва и нещо по-важно: разследването на наркотрафика все по-често не спира с откриването на наркотика. Проследяването на финансовите потоци може да отведе правоохранителните органи до хората, които финансират операциите, управляват парите и прикриват печалбите.

В този случай пътят започва с 1835 килограма кокаин, преминава през потъналия Nehir и допълнителните 1650 килограма наркотик, за да стигне до международна нелегална финансова мрежа, известна като „Dubai Bank“.

Към момента резултатът от операцията е 21 задържани и около 20 милиона евро идентифицирани, иззети или блокирани активи.