Разследването обхваща около 200 компании и предполагаеми фиктивни сделки. Бизнесменът има и предишна осъдителна присъда по дело за трафик на хора и сексуална експлоатация.
Гръцката финансова полиция проведе мащабна операция срещу веригата пекарни „То Хориатико“ (To Choriatiko), при която бяха арестувани собственикът на бизнеса, неговият счетоводител и други служители и ръководни кадри. Разследването е за предполагаема данъчна измама, нанесла щети на държавата за над 100 млн. евро, съобщава изданието To Vima.
Акцията е проведена в неделя, 25 октомври. Специализирани полицейски екипи са извършили координирани действия на няколко места, като се очакват и нови арести.
Разследват мрежа от около 200 дружества
Разследването е започнало преди около девет месеца и обхваща приблизително 200 компании, за които има подозрения, че са използвани за фиктивни сделки и данъчни измами.
Проверките не се ограничават до дейността на пекарните, а обхващат и останалите бизнеси на собственика. Освен веригата, той има интереси в нощни клубове и други предприятия по Атинската ривиера.
Сред предполагаемите престъпления са участие в престъпна организация, измама спрямо държавата, укриване на данъци, както и неплащане на ДДС и осигурителни вноски. Към момента обвиненията са предмет на разследване.
„То Хориатико“ има десетки обекти в област Атика и в други части на Гърция, включително във Волос. Част от тях са собственост на компанията, а други работят на франчайз принцип.
Бизнесменът е осъден по дело за трафик на хора
Собственикът на веригата е попадал в полезрението на гръцките власти и по-рано. През 2008 г. полицията провежда операция „Бял хляб“, насочена срещу мрежа, заподозряна в трафик на хора и изпиране на пари от незаконна дейност в нощния живот.
Според обвиненията тогава организацията е вербувала жени от Източна Европа и Балканите с обещания за работа като танцьорки в Гърция. След пристигането им те били настанявани в жилища, отнемали им документите и били принуждавани чрез насилие и заплахи да предоставят сексуални услуги в клубове в област Атика. Приходите от дейността отивали за престъпната група.
Делото приключва през 2015 г. с осъдителни присъди за четирима подсъдими, сред които и собственикът на пекарните. Той получава наказание от 10 години и шест месеца лишаване от свобода. Изпълнението на присъдите е отложено при строги условия, включително забрана за напускане на страната и задължение за редовно явяване в полицейско управление.
Новото разследване е насочено към предполагаеми мащабни финансови нарушения, като предстои гръцките власти да установят ролята на всеки от заподозрените.
Още новини четете в категория
Свят
12.1 С
13 С
15 С
Ако го няма при нас, значи не се е случило
