Интерпол публикува подробности за ареста на 23 “подземни” банкери, които са действали в огромен мащаб. Банкерите са предимно украинци, които са злоупотребили със статута си на временна закрила в ЕС, за да “преместят” огромни суми в брой.

На 19 ноември 2024 г. правоприлагащите органи в цяла Европа разбиха престъпна мрежа, ръководена от двама украински братя. Денят на операцията, който следва акциите, проведени през октомври 2024 г., доведе до ареста на няколко заподозрени и изземването на различни активи от престъпна дейност. Общо операцията, която се проведе в продължение на няколко месеца, доведе до ареста на 23 заподозрени, изземването на 35,7 млн. евро в брой, банкови сметки и криптовалути, както и 36 превозни средства, недвижими имоти, часовници и бижута.

Организираната престъпна мрежа, съставена предимно от украинци, но също и от граждани на Армения, Азербайджан и Казахстан, е предоставяла куриерски услуги в брой и “подземни” банкови услуги на други престъпни мрежи. Китайски “актьори” също бяха част от тази престъпна мрежа, предоставяйки услуги за пране на пари. Този каталог с предложения за престъпления като услуга е бил използван от различни рускоезични и азиатски престъпници, занимаващи се с трафик на наркотици, укриване на данъци или контрабанда на незаконни стоки. Тези престъпления са извършени предимно в Испания.

Резултатите от акцията включват:

• Арестувани са 23 заподозрени (20 в Испания, 1 във Франция и 2 в Словения)
• Извършени са 91 обиска на къщи (77 в Испания, 1 във Франция и 13 в Кипър)
• Още 17 заподозрени лица се разследват
• Иззети са 8,2 млн. евро в брой
• Конфискувани или замразени са 27 милиона евро в криптовалута
• Конфискувани или замразени 2 млн. евро в банкови сметки
• Конфискувани са 36 превозни средства (повечето от които “луксозни”), недвижими имоти, луксозни часовници, бижута, както и електронни устройства.
• Злоупотреба със статут на временна закрила като украински граждани

Смята се, че заподозрените са злоупотребили със статута на временна закрила, предоставен на украинските бежанци от ЕС от 2022 г., както и на други граждани, засегнати от руската агресия срещу Украйна. Много от милионите бежанци от Украйна взеха спестяванията си със себе си в Европа в брой, за да ги предпазят от последствията от войната. Възползвайки се от изключенията, въведени за улесняване на прехвърлянето на пари между юрисдикциите, престъпната мрежа премества огромни суми в брой, без да бъде подробно разпитвана или проверявана по време на митнически проверки. Декларирайки паричните суми като част от собственото си семейно имущество, “паричните мулета”, някои от които са членове на семейството на престъпните лидери, пътуват редовно между Испания, Кипър, Франция и други страни. 

След като няколко куриери на пари започнаха да бъдат арестувани, престъпната мрежа адаптира своя начин на действие. Той премина от значителни физически парични движения към сферата на криптовалутата, правейки паричните преводи по-трудни за откриване. Според първоначалните оценки най-малко 75 млн. евро са били “преместени” от март 2023 г. до февруари 2024 г. По време на акции, извършени в Кипър, органите на реда иззеха и замразиха около 26 милиона евро в една конкретна криптовалута.

Ролята на Европол

Европол подкрепи тази международна операция с експерти, специализирани във финансови престъпления, борба с високорискови престъпни мрежи, разкриване на структури за пране на пари и проследяване на потоци от криптовалута. 

Осигурявайки аналитична, оперативна и координационна подкрепа на участващите държави от самото начало, Европол подкрепи операцията чрез разполагане на анализатори и специалисти. Тези експерти извършиха кръстосани проверки със своите мобилни офиси, предоставиха криминалистична подкрепа при разчитане на конфискувани електронни устройства и предоставиха експертиза за криптовалута. 

Европол също беше част от съдебния съвместен екип за разследване, сформиран от Евроюст и включващ Испания, Кипър и Германия.