Организираната престъпна мрежа, съставена предимно от украинци, но също и от граждани на Армения, Азербайджан и Казахстан, е предоставяла куриерски услуги в брой и “подземни” банкови услуги на други престъпни мрежи
Скандални обвинения! Тодор Давидов – Гринго, бивш съпруг на Софи Маринова, е в центъра на разследване за кражба и разфасоване на луксозни автомобили, като според източници на МВР има незаконни автосервизи и връзки с бандата "Наглите".