Петима в Пловдив са обвинени в ОПГ за данъчни престъпления и пране на пари

28/09/2026 18:15 от Ралица Мутафчиева

акцията несебър заради подкуп арестувани шефа вик заместника

Окръжната прокуратура в Пловдив повдигна обвинения на петима души – четирима мъже и една жена – за участие в организирана престъпна група за данъчни престъпления и пране на пари. Обвиняемите са арестувани на 24 септември при акция на Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“.

Схема за избягване на данъци

От декември 2023 г. до септември 2026 г. групата е продавала златни и сребърни бижута, както и инвестиционно злато, без издаване на счетоводни документи. Почти всички обвиняеми са роднини и не са били официално назначени в дружеството. Много сделки са плащани в брой, без включване на приходите в данъчните декларации. При по-големи суми са използвани трети лица или лични данни, за да се избегне банковият път и счетоводството, предава БТА.

Натрупаните средства са използвани за покупка на нови бижута, скъпи автомобили и недвижими имоти, включително изграждане на хотел в Пловдив.

Иззети доказателства и мерки за неотклонение

По време на разследването са направени 21 претърсвания и изземвания на адреси, автомобили и лица, при които са намерени четири луксозни автомобила, 150 000 евро в брой, около 10 кг златни бижута, нотариални актове и други доказателства.

На задържаните са наложени различни по размер гаранции – от 10 000 до 20 000 евро. Разследването продължава.

Още новини четете в категория Новини

Последвайте ни в Telegram: https://t.me/mediamall_info
Не пропускайте най-важното и в Google News!

Теми в статията

пловдив опг данъчни престъпления пране не пари

Коментари (1)

има много измамници

28.09.2026 20:33

В Козлодуй върлуваше една изпечена лъжкиня и измамница- Мариела Димитрова, която е завлякла много хора с пари и на никой, нищо не е върнала. Сега се укрива в Тетевен. Нямате представа за какъв мошеник става въпрос. Същата винаги използва децата си, за да предизвика съчувствие, че само сега е в нужда и ще върне всичко след 3 дни! Запомнете: Тя лъже и никога, нищо не връща! Това е мошеник, занимавал се повече от 20 години само и единствено с измами! Пазете се и не се доверявайте на тази измамница! Срещу тази измамница има образувано досъдебно производство за измама на много хора и се чака насрочване на съдебно дело.