28 Септември

София 16.1 С

Варна 18.7 С

Бургас 19.3 С

Пловдив 20.1 С

Стара Загора 17.3 С

Русе 16.7 С

Благоевград 17.3 С

Ако го няма при нас, значи не се е случило

Петима в Пловдив са обвинени в ОПГ за данъчни престъпления и пране на пари

28/09/2026 18:15 от Ралица Мутафчиева

акцията несебър заради подкуп арестувани шефа вик заместника

Окръжната прокуратура в Пловдив повдигна обвинения на петима души – четирима мъже и една жена – за участие в организирана престъпна група за данъчни престъпления и пране на пари. Обвиняемите са арестувани на 24 септември при акция на Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“.

Схема за избягване на данъци

От декември 2023 г. до септември 2026 г. групата е продавала златни и сребърни бижута, както и инвестиционно злато, без издаване на счетоводни документи. Почти всички обвиняеми са роднини и не са били официално назначени в дружеството. Много сделки са плащани в брой, без включване на приходите в данъчните декларации. При по-големи суми са използвани трети лица или лични данни, за да се избегне банковият път и счетоводството, предава БТА.

Натрупаните средства са използвани за покупка на нови бижута, скъпи автомобили и недвижими имоти, включително изграждане на хотел в Пловдив.

Иззети доказателства и мерки за неотклонение

По време на разследването са направени 21 претърсвания и изземвания на адреси, автомобили и лица, при които са намерени четири луксозни автомобила, 150 000 евро в брой, около 10 кг златни бижута, нотариални актове и други доказателства.

На задържаните са наложени различни по размер гаранции – от 10 000 до 20 000 евро. Разследването продължава.

Още новини четете в категория Новини

Последвайте ни в Telegram: https://t.me/mediamall_info
Не пропускайте най-важното и в Google News!

Теми в статията

пловдив опг данъчни престъпления пране не пари

Коментирай

Предишна новина

Иван Демерджиев от Кърджали: Обсъдихме финансирането и проблемите с инфраструктурните проекти

Иван Демерджиев от Кърджали: Обсъдихме финансирането и проблемите с инфраструктурните проекти

Следваща новина

КЗК се насочи към доставчиците на горива на едро

КЗК се насочи към доставчиците на горива на едро

Още от Новини

КЗК се насочи към доставчиците на горива на едро

КЗК се насочи към доставчиците на горива на едро

28/09/2026 18:45

Иван Демерджиев от Кърджали: Обсъдихме финансирането и проблемите с инфраструктурните проекти

Иван Демерджиев от Кърджали: Обсъдихме финансирането и проблемите с инфраструктурните проекти

28/09/2026 17:49

Гълъб Донев за домашната ракия: Забавлявам се с меметата. Няма да надничам през оградите на хората

Гълъб Донев за домашната ракия: Забавлявам се с меметата. Няма да надничам през оградите на хората

28/09/2026 17:20

Стартира нова процедура за подбор на трима кандидати за европейски прокурор от България

Стартира нова процедура за подбор на трима кандидати за европейски прокурор от България

28/09/2026 16:37

Активирана е системата BG-Alert заради пожар край Сливен

Активирана е системата BG-Alert заради пожар край Сливен

28/09/2026 16:05

И ДПС се обяви срещу глобата за домашна ракия

И ДПС се обяви срещу глобата за домашна ракия

28/09/2026 14:55

Новините на MEDIAMALL

Балтийските държави наложиха санкции на Алишер Усманов и Михаил Фридман

Балтийските държави наложиха санкции на Алишер Усманов и Михаил Фридман

Свят

28/09/2026 19:10

Заради подозрението за терористичен акт към военна база във Великобритания: Анди Бърнам свиква извънредно правителствено заседание

Заради подозрението за терористичен акт към военна база във Великобритания: Анди Бърнам свиква извънредно правителствено заседание

28/09/2026 18:55

КЗК се насочи към доставчиците на горива на едро

КЗК се насочи към доставчиците на горива на едро

28/09/2026 18:45

Новините от днес

Балтийските държави наложиха санкции на Алишер Усманов и Михаил Фридман Заради подозрението за терористичен акт към военна база във Великобритания: Анди Бърнам свиква извънредно правителствено заседание КЗК се насочи към доставчиците на горива на едро Николай Нанков нарече регионалния министър Шишков "цар на мантинелите" Петима в Пловдив са обвинени в ОПГ за данъчни престъпления и пране на пари За да се защити от „ерозията на западните ценности“: Внукът на Шарл дьо Гол иска руско гражданство Иван Демерджиев от Кърджали: Обсъдихме финансирането и проблемите с инфраструктурните проекти Заради тормоз след мигрантската криза: Представителят на испанското правителство в Сеута подаде оставка Гълъб Донев за домашната ракия: Забавлявам се с меметата. Няма да надничам през оградите на хората ЕС обмисля дали да предостави свои ракети Patriot на Украйна, удължи с две години мисията си там

Виж всички

Времето тази седмица

София Понеделник 28.09.2026 16.1 °C

Варна Понеделник 28.09.2026 18.7 °C

Бургас Понеделник 28.09.2026 19.3 °C

Пловдив Понеделник 28.09.2026 20.1 °C

Стара Загора Понеделник 28.09.2026 17.3 °C

Русе Понеделник 28.09.2026 16.7 °C

Благоевград Понеделник 28.09.2026 17.3 °C

Дневен хороскоп