НАБУ и САП разширяват разследването на международна схема за пране на над 112 млн. долара, включително чрез фондове и криптовалути
Днес, при преминаване на държавната граница, детективи от НАБУ арестуваха бившия министър на енергетиката във връзка със случая „Мидас“.
В ход са предварителни разследвания, които се извършват в съответствие с изискванията на закона.
НАБУ и САП разшириха кръга на заподозрените по случая "Мидас". Участниците в престъпна организация, разкрита от НАБУ и САП през ноември 2025 г., са били замесени в пране на пари и участие в престъпна организация.
Според разследването, през февруари 2021 г. на остров Ангуила (самоуправляваща се отвъдморска територия на Обединеното кралство), по инициатива на участниците в престъпната организация, разкрита от НАБУ и САП през ноември 2025 г., е регистриран фонд, който е трябвало да привлече около 100 милиона долара "инвестиции".
Фондът е бил ръководен от дългогодишен познат на участниците в престъпната организация, гражданин на Сейшелските острови и Сейнт Китс и Невис, който професионално е предоставял услуги за пране на доходи, получени по престъпен път.
Сред "инвеститорите" на фонда е било и семейството на заподозрения.
За да се прикрие участието му, на Маршаловите острови са създадени две компании, интегрирани в структурата на тръст, регистриран в Сейнт Китс и Невис. Бенефициенти на компаниите са бившата съпруга и четирите деца на високопоставения служител.
Тези компании стават „инвеститори“ на фонда (чрез закупуване на акциите му), а участниците в престъпната организация, в интерес на заподозрения, започват да превеждат средства по сметките на фонда, открити в три швейцарски банки.
Материали, получени в Украйна и чрез международно сътрудничество с компетентните органи на редица държави, показват, че по време на мандата на заподозрения, чрез негово доверено лице, известно като „Ракета“, престъпната организация е получила над 112 млн. долара в брой от незаконни дейности в енергийния сектор.
Тези средства са легализирани чрез различни финансови инструменти, включително криптовалута и „инвестиране“ във фонда.
Установено е, че над 7,4 млн. долара са преведени по сметките на фонда, които са били управлявани от семейството на заподозрения. Над 1,3 млн. швейцарски франка и 2,4 млн. евро са били издадени в брой и са преведени директно на семейството в Швейцария.
Част от тези средства са били изразходвани за заплащане на образованието на децата в престижни швейцарски институции и са депозирани в сметките на бившата съпруга. Останалата част е била депозирана, от което семейството на високопоставения служител е получавало допълнителни доходи и ги е изразходвало за собствени нужди.
На 15 февруари 2026 г. бившият високопоставен служител е задържан от детективи на НАБУ при опит да напусне територията на Украйна.
Той е уведомен за подозрение по чл. 255, чл. 255 и чл. 209, чл. 3 от Наказателния кодекс на Украйна.
Разследването продължава. В рамките на разследването на гореспоменатите факти НАБУ сътрудничи с 15 държави по света.
Източник: НАБУ
Още новини четете в категория
Свят
18.9 С
16.7 С
Ако го няма при нас, значи не се е случило
