Тринадесет компании, регистрирани в България, са сред дружествата, чиито финансови операции се проверяват в рамките на мащабно разследване за данъчни измами в Гърция. Сделките с тях надхвърлят 2 млн. евро, а гръцките власти изясняват дали зад преводите стоят реални търговски отношения, или фиктивни операции.
По случая са задържани 59 души, а разследването обхваща над 400 компании и финансови операции в най-малко десет държави. Проверяваните данъчни и осигурителни задължения достигат приблизително 95,6 млн. евро с начислените лихви и санкции, предава БГНЕС.
За предполагаем организатор на схемата е сочен 57-годишният гръцки предприемач Ангелос Янакопулос, собственик на популярната верига пекарни „Хориатико“.
Каква е връзката с България?
Особено внимание разследващите отделят на 13 български дружества, с които са установени финансови операции за над 2 млн. евро.
Гръцките власти проверяват произхода и предназначението на средствата, както и дали преводите са извършени срещу действително доставени стоки и услуги.
На този етап няма информация срещу българските компании да са повдигнати обвинения. Включването им в проверката само по себе си не означава участие в престъпна дейност.
Мрежа от стотици фирми и банкови сметки в Европа
Според разследващите предполагаемата схема е действала най-малко от 2016 г. Чрез последователно създаване на дружества, управлявани формално от подставени лица, са натрупвани значителни задължения към гръцката държава.
След прекратяване на дейността на едно дружество бизнесът продължавал чрез ново, често на същия адрес, със същите служители и под същата търговска марка. По този начин, според полицията, се затруднявало събирането на неплатените данъци и осигуровки.
Финансовите проверки обхващат банкови сметки и операции в редица европейски държави.
Установени са връзки на 47 дружества със сметки в Ирландия, а около 20 компании са използвали услугите на банка в Люксембург. Проверяват се още преводи за милиони евро към Великобритания, Кипър, Италия, Франция, Румъния, Нидерландия и Белгия.
Сред операциите, привлекли вниманието на властите, са превод на 1,5 млн. евро към банкова сметка в Лондон през август 2025 г. и трансфер на 2,6 млн. евро от кипърско дружество за покупка на имот на остров Миконос през 2021 г.
59 арестувани, Гърция търси международна правна помощ
Говорителят на гръцката полиция Константия Димоглиду потвърди, че разследването обхваща повече от 400 компании.
Сред задържаните има предполагаеми подставени собственици и управители, а в отделни случаи разследващите са установили използване на фиктивни самоличности.
На арестуваните са повдигнати обвинения, свързани с участие в престъпна организация, данъчни измами, документни престъпления и пране на пари.
Гръцката полиция е поискала международна правна помощ, за да установи действителните собственици на чуждестранните дружества и да проследи движението на средствата през банковите им сметки.
Разследването продължава, като предстои да бъде изяснена и конкретната роля на компаниите, регистрирани извън Гърция, включително в България.
5 С
8.4 С
8.3 С
9.2 С
Ако го няма при нас, значи не се е случило
