Китайка беше призната за виновна за международна криптоизмама на стойност около 6,7 млрд. долара
Китайска гражданка беше осъдена за най-голямото присвояване на криптовалута в света след международно разследване, съобщава Би Би Си.
Жимин Цян, известна още като Яди Джан, бе призната за виновна във Великобритания за участие в международна измамна схема с криптовалути, която доведе до изземването на над 61 000 биткойна на стойност около 6,7 милиарда долара.
За сравнение в схемата на Ружа Игнатова, известна като „OneCoin“, жертвите са инвестирали между 4 и 5 милиарда долара
От 2014 до 2017 г. Цян управлява китайска компания, наречена Tianjin Lantian Gerui Electronic Technology, която обещава на инвеститорите възвръщаемост до 300%.
Вместо обаче реално да инвестират средствата си в легитимни финансови продукти, фирмата на Циан просто инжектира парите в криптовалута.
След началото на разследването тя е избягала от страната, използвайки фалшиви документи, и е влязла във Великобритания, където е опитала да изпере откраднатите пари чрез покупка на имоти и други активи.
Мащабното разследване е продължило седем години и е включвало сътрудничество между британската полиция, китайските власти и международни партньори.
Сред задържаните е била и Джиан Уен, помощничка на Цян, която вече е осъдена на шест години и осем месеца затвор за участие в схемата. Цян е изпрала част от приходите чрез покупка на имоти в Лондон и Дубай, съобщава Би Би Си.
Според разследващите признанието на 47-годишната Цян е важна стъпка към обезщетяване на жертвите на измамата. По данни на медиите, жертвите са предимно на възраст между 50 и 75 години и включват бизнесмени, банкови служители и членове на съдебната система.
Китайската медия Lifeweek съобщи през 2024 г., че инвеститори, предимно на възраст между 50 и 75 години, са вложили „стотици хиляди до десетки милиони“ юани в инвестиции, насърчавани от Цян.
Според съобщенията, някои от жертвите - включително бизнесмени, банкови служители и членове на съдебната система - са били увещавани да инвестират в схемата на Цян от приятели и семейство.
Според съобщенията инвеститорите са знаели малко за Цян, която е била описвана като „богиня на богатството“.
Ключовите доказателства срещу нея включват свидетелски показания, иззети криптовалути, експертизи и следствени действия, проведени чрез специални разузнавателни средства.
Столичната полиция и Кралската прокуратура посочват, че този случай илюстрира мащаба на престъпните приходи, които измамниците могат да генерират чрез криптовалути, и подчертава нуждата от международно сътрудничество при разследванията на финансови престъпления.
Цян остава в ареста до произнасянето на присъдата, датата на което все още не е обявена.
7.2 С
8.8 С
7.6 С
Ако го няма при нас, значи не се е случило
Lean Elijah
09.10.2025 23:58Искам да разкажа на всички тук как д-р Апата промени съдбата ми. Почти петнадесет години работех като продавачка в автомобилна компания и едва получавах комисионна, за да плащам сметките си, докато една колежка, която имах предвид, купуваше къщи. Бях объркана около нея, защото всички завиждаха колко комисионна получава. Не осъзнавах какво не е наред, защото бях добра в работата си и нямаше нищо допълнително, което да прави, което да я прави различна, и почти пет години не можех да събера смелост да ѝ се изкажа. Един ден, докато ме отпращаше, я помолих да ми даде някакъв съвет и реших да се поуча от нея, но тя каза, че съм по-добра в работата, което допълнително ме обърка, защото тя очевидно беше по-добра. След много разговори тя ме информира за д-р Апата, който извърши магическото си заклинание, което я направи изключителна. Тя ми даде контакта му и ме помоли да говоря с него и да направя каквото поиска от мен. Минаха седем месеца и току-що купих първата си къща и спестих достатъчно пари, за да изпратя близнаците си в колеж. Бях съсипана и бездомна и никога не бих си представила, че ще притежавам дом толкова бързо. Благодаря, д-р Апата. Помолете го за помощ и с негово разрешение оставям директния му имейл: [email protected], а също така можете да се свържете с него чрез WhatsApp или Viber на този номер: +447307347648