Съдът постанови отнемане на над 1,56 млн. евро от турски гражданин в полза на държавата

02/11/2026 18:06 от Филипа Петева

Съдът постанови отнемане на над 1,56 млн. евро от турски гражданин в полза на държавата

Софийският апелативен съд уважи иска на КОНПИ, но решението не е окончателно и може да бъде обжалвано пред ВКС

Софийският апелативен съд е уважил изцяло иска на Комисията за отнемане на незаконно придобитото имущество (КОНПИ) за отнемане в полза на държавата на 1 562 865 евро от турски гражданин.

Решението е постановено на 22 октомври 2026 г., но не е окончателно и подлежи на обжалване пред Върховния касационен съд.

Според КОНПИ ответникът е представил документи, с които е опитал да докаже законния произход на средствата. Проверки, извършени чрез компетентните украински органи, обаче установили, че лицето, посочено като извършило нотариалните заверки, не фигурира в украинския регистър на нотариусите.

Съмнения около договор за заем

По делото са разгледани и документи за договор за заем, според който дружество в Украйна е предоставило парите.

За компанията не са установени подадени финансови отчети, декларирани доходи или открити банкови сметки през периода на съществуването ѝ.

В мотивите си съдът приема, че представените документи не доказват реално извършена сделка и не удостоверяват законния произход на сумата. Апелативният съд определя като „житейски нелогично“ дружество без активи и наличен капитал да предостави на физическо лице изключително голяма сума в брой.

Данни за присъда и регистрации

Съществено значение за решението е имала и осъдителна присъда по чл. 251 от Наказателния кодекс, свързана с недекларирани парични средства.

По делото са представени и данни за регистрация на ответника в Румъния за фалшификация, както и криминалистични регистрации в Турция за трафик на мигранти.

Съдът е приел, че присъдата, разгледана заедно с останалите доказателства, подкрепя извода за незаконен произход на имуществото. Тази констатация е направена в рамките на конкретното гражданско производство и не означава окончателно приключване на всички възможни процедури срещу ответника.

Решението може да бъде обжалвано пред Върховния касационен съд в едномесечен срок от връчването му, съобщиха от КОНПИ. До произнасянето на върховната инстанция отнемането на средствата не е окончателно.

Източник: bTV Новините

Още новини четете в категория Свят

Последвайте ни в Telegram: https://t.me/mediamall_info
Не пропускайте най-важното и в Google News!